За порушення законодавства у сфері фінмоніторингу Національний банк України наклав штрафи на 2 банки та 6 фінансових компаній. Серед них NovaPay, яку оштрафували на 90,6 млн грн. Про це повідомили в пресслужбі регулятора.

• Штрафи отримали два великих банки: «ТАСКОМБАНК» – на 11 млн грн та УКРСИББАНК – на 2 млн грн.
• Також загалом на 8,4 млн грн оштрафували ТОВ «ПрофітГід», ПТ «ЛОМБАРД ПАРУС», ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП», ТОВ «ФК «Є ГРОШІ», ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС».
• Штрафи наклали за неналежну перевірку клієнтів, ведення анкет клієнтів, неналежне застосування ризикоорієнтованого підходу, неналежне розроблення та затвердження внутрішніх документів, несвоєчасну оцінку ризиків тощо.
• NovaPay також отримала письмове попередження за порушення вимог, щоб усі платіжні операції супроводжувалися інформацією про отримувача за платіжною операцією.
• Також NovaPay отримала письмове попередження за порушення валютного законодавства – за надання послуг з транскордонних переказів валютних цінностей з України з рахунків фізосіб без ліцензії НБУ.

Оновлено о 14:30. В NovaPay прокоментували штраф. Компанія повідомила, що вже впроваджує оновлення згідно з зауваженнями НБУ:

«NovaPay отримав рішення НБУ про штраф у розмірі 90 млн грн. Ми сплатимо штраф вчасно у повному обсязі та не будемо його оскаржувати. Більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу наших клієнтів. Щоб запобігти новим штрафам або іншим видам покарань з боку регулятора, ми вже впроваджуємо ряд змін та посилюємо напрямки, на яких акцентував свою увагу регулятор».

• Нагадаємо, в Україні пропонують посилити фінмоніторинг та збільшити штрафи для банків майже у двічі. Така пропозиція міститься у законопроєкті №13233, який раніше набув широкого розголосу через нібито розкриття банківської таємниці. За розрахунками членкині Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політик Ніни Южаніної, максимальний штраф становитиме 231,2 млн грн.