Директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино «PIN-UP», затримали працівники Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це повідомила пресслужба відомства.

Йому повідомили про підозру у пособництві державі-агресору.

Про які звинувачення йдеться

• Слідство встановило, що реальними власниками «PIN-UP» є громадяни російської федерації.
• Раніше Бюро та прокурори Офісу Генпрокурора з Держслужбою фінмоніторингу України виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.
• Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками рф, підсанкційними в Україні суб’єктами.
• Слідство виявило «фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України».
• Пов’язані з «PIN-UP» особи працюють на території «лнр», наповнюючи таким чином бюджет ворога.
• А особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво».
• Між тим, за даними слідства, «PIN-UP» продовжує працювати в росії.
• Раніше ДБР затримала також власника онлайн-казино Ігоря Зотька та посадовців КРАІЛ (голову КРАІЛ Івана Рудого та члена комісії Євгена Яхнія), які блокували анулювання ліцензії «PIN-UP» у 2023 році, незважаючи на підозри СБУ у співпраці з рф.

Передісторія

«PIN-UP» (ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ») отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет в Україні у 2021 році, серед перших після легалізації онлайн-казино.

Тепер, на підставі зібраних доказів, ДБР попередньо повідомили про підозри вищезгаданим посадовцям КРАІЛ за фактами пособництва державі-агресору та незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Також про підозри повідомлено фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, номінальному власнику та особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема власнику торгової марки й доменного імені. Окремі з вказаних осіб перебувають у розшуку. У січні поточного року ДБР затримало номінального власника онлайн-казино «PIN-UP».

Довідково, суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу в управління АРМА понад 2,6 млрд грн, арештованих на рахунках зазначеного онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2024 року № 1088-р погоджено придбання АРМА коштом вищевказаних грошей облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» у сумі 2 млрд грн.