Російський олігарх 4 роки володів часткою в SpaceX Маска, вже перебуваючи під санкціями
Російський олігарх Сулейман Керімов володів часткою в SpaceX Ілона Маска через траст Heritage Trust. Коли у 2018 році він потрапив під санкції, Citigroup, яка керувала трастом, вирішила не блокувати активи. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
Scroll пропонує стислий переклад матеріалу.
Що сталося
Мільярдер Сулейман Керімов володів часткою SpaceX через Heritage Trust, що базується в Делавері, починаючи з 2017 року, за словами чотирьох джерел, у тому числі двох колишніх високопоставлених чиновників національної безпеки США. За словами трьох з них, траст спочатку володів приблизно 1% SpaceX.
Citigroup Inc., яка займалася повсякденним адмініструванням Heritage Trust, звернулася за вказівками до Міністерства фінансів і вирішила, що не зобовʼязана блокувати траст і пов’язані з ним організації після того, як Керімов потрапив під санкції.
Траст заблокували аж через чотири роки, у червні 2022 року, після того, як слідчі Мінфіну США виявили складну систему юридичних структур і підставних осіб, створених для приховування інформації. За словами двох джерел, до цього моменту холдинг вже продав частку в SpaceX.
Цей випадок демонструє, які заплутані фінансові мережі створюють для приховування підсанкційних інвесторів. І ризики для держави, враховуючи, що SpaceX, яка зараз оцінюється приблизно в $350 млрд, стає все більш впливовим гравцем у сфері глобальної оборони та комунікацій.
А ще все це викликає питання до Citigroup (особливо стосовно їх due diligence), міжнародного банківського гіганта, який зараз перебуває під розслідуванням Міністерства юстиції щодо його роботи з Heritage Trust.
Bloomberg News не зміг зʼясувати, чи знали у SpaceX про те, що Heritage Trust володіє часткою в компанії.
Відтоді, як Міністерство фінансів заблокувало Heritage Trust у 2022 році, влада продовжувала знаходити інші американські компанії, у які він інвестував. Офіційні особи все ще з’ясовують, наскільки такі компанії могли порушити санкції, і вирішують, чи притягувати їх до відповідальності.
Хто такий Керімов
58-річний Керімов є 17-м найбагатшим росіянином зі статками близько $9,9 млрд. Як член верхньої палати російського парламенту, Керімов заробив свій капітал, купуючи частки в російських компаніях, зокрема в банківській, енергетичній та гірничодобувній сферах, іноді використовуючи позики від державних банків.
На Керімова накладений цілий оберемок відбірних санкцій:
- Євросоюз запровадив санкції до Керімова у 2022 році та назвав його частиною найближчого оточення олігархів, наближених до Путіна.
- У квітні 2018 року, США наклали санкції на Керімова, заморозивши його активи та заборонивши операції з ними.
- Після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року США активізували свої зусилля щодо активів росіян, які перебувають під санкціями. У квітні конфіскували суперяхту «Amadea» вартістю $300 млн, якою начеб-то володів Керімов через низку підставних компаній.
- У вересні 2022 року Мінфін наклав санкції на весь російський сенат, включаючи Керімова, за підтримку повномасштабного вторгнення в Україну.
- У 2022 році Міністерство фінансів також наклало санкції на кількох членів сім’ї та партнерів Керімова, включаючи дружину, двох доньок, сина та двох племінників. Одного з племінників називають «основним фінансовим посередником» для Керімова, інший племінник є бенефіціаром Heritage Trust.
І все ж, приблизно чотири роки після того, як Керімов вперше потрапив під санкції, це не заважало йому продовжувати заробляти на своїх активах у Сполучених Штатах на суму понад $1 млрд.
Керімов 4 роки приховував свою участь в трасті, заснованому… його мамою
Кошти, які опинилися в Heritage Trust, вперше потрапили до фінансової системи США через дві іноземні організації, контрольовані Керімовим, перш ніж на нього були застосовані санкції. Потім були інвестовані у «великі державні та приватні компанії США» і управлялися низкою американських інвестиційних фірм і посередників.
«Керімов і його довірені особи використовували різні американські і неамериканські підставні компанії, щоб володіти активами і здійснювати транзакції, приховуючи свою участь», — заявило тоді Міністерство фінансів, не вказуючи причетних сторін.
Citigroup виконувала функції адміністративного довірчого керівника в Heritage Trust. Сюди входило обслуговування довірчих банківських рахунків, розподіл активів, подання податкових декларацій. Банк також вів облік активів, якими володіє траст, і відповідав на запити засновниці трасту Кунчі Керімової та бенефіціарів трасту.
Так, ви правильно прочитали: засновницею та головою Heritage Trust була мати олігарха – Кунчі Керімова. З усім тим, ані Citigroup, ані Казначейству не вдалося виявити приховані звʼязки трасту з Керімовим.
26 квітня 2018 року Citigroup надіслала електронною поштою інформацію про Heritage Trust до управління санкцій Міністерства фінансів (приблизно через три тижні після того, як Керімов потрапив під санкції). Представник казначейства відповів, що, виходячи з наданих відомостей, банку не потрібно блокувати траст, але він повинен переглянути додаткову інформацію, перш ніж приймати рішення. А саме, переконатися, що Керімов не міг мати частку в трасті.
Після цього Citigroup не став блокувати траст.
Російський олігарх 4 роки володів часткою в SpaceX Маска, вже перебуваючи під санкціями
Російський олігарх Сулейман Керімов володів часткою в SpaceX Ілона Маска через траст Heritage Trust. Коли у 2018 році він потрапив під санкції, Citigroup, яка керувала трастом, вирішила не блокувати активи. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
Scroll пропонує стислий переклад матеріалу.
Що сталося
Мільярдер Сулейман Керімов володів часткою SpaceX через Heritage Trust, що базується в Делавері, починаючи з 2017 року, за словами чотирьох джерел, у тому числі двох колишніх високопоставлених чиновників національної безпеки США. За словами трьох з них, траст спочатку володів приблизно 1% SpaceX.
Citigroup Inc., яка займалася повсякденним адмініструванням Heritage Trust, звернулася за вказівками до Міністерства фінансів і вирішила, що не зобовʼязана блокувати траст і пов’язані з ним організації після того, як Керімов потрапив під санкції.
Траст заблокували аж через чотири роки, у червні 2022 року, після того, як слідчі Мінфіну США виявили складну систему юридичних структур і підставних осіб, створених для приховування інформації. За словами двох джерел, до цього моменту холдинг вже продав частку в SpaceX.
Цей випадок демонструє, які заплутані фінансові мережі створюють для приховування підсанкційних інвесторів. І ризики для держави, враховуючи, що SpaceX, яка зараз оцінюється приблизно в $350 млрд, стає все більш впливовим гравцем у сфері глобальної оборони та комунікацій.
А ще все це викликає питання до Citigroup (особливо стосовно їх due diligence), міжнародного банківського гіганта, який зараз перебуває під розслідуванням Міністерства юстиції щодо його роботи з Heritage Trust.
Bloomberg News не зміг зʼясувати, чи знали у SpaceX про те, що Heritage Trust володіє часткою в компанії.
Відтоді, як Міністерство фінансів заблокувало Heritage Trust у 2022 році, влада продовжувала знаходити інші американські компанії, у які він інвестував. Офіційні особи все ще з’ясовують, наскільки такі компанії могли порушити санкції, і вирішують, чи притягувати їх до відповідальності.
Хто такий Керімов
58-річний Керімов є 17-м найбагатшим росіянином зі статками близько $9,9 млрд. Як член верхньої палати російського парламенту, Керімов заробив свій капітал, купуючи частки в російських компаніях, зокрема в банківській, енергетичній та гірничодобувній сферах, іноді використовуючи позики від державних банків.
На Керімова накладений цілий оберемок відбірних санкцій:
- Євросоюз запровадив санкції до Керімова у 2022 році та назвав його частиною найближчого оточення олігархів, наближених до Путіна.
- У квітні 2018 року, США наклали санкції на Керімова, заморозивши його активи та заборонивши операції з ними.
- Після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року США активізували свої зусилля щодо активів росіян, які перебувають під санкціями. У квітні конфіскували суперяхту «Amadea» вартістю $300 млн, якою начеб-то володів Керімов через низку підставних компаній.
- У вересні 2022 року Мінфін наклав санкції на весь російський сенат, включаючи Керімова, за підтримку повномасштабного вторгнення в Україну.
- У 2022 році Міністерство фінансів також наклало санкції на кількох членів сім’ї та партнерів Керімова, включаючи дружину, двох доньок, сина та двох племінників. Одного з племінників називають «основним фінансовим посередником» для Керімова, інший племінник є бенефіціаром Heritage Trust.
І все ж, приблизно чотири роки після того, як Керімов вперше потрапив під санкції, це не заважало йому продовжувати заробляти на своїх активах у Сполучених Штатах на суму понад $1 млрд.
Керімов 4 роки приховував свою участь в трасті, заснованому… його мамою
Кошти, які опинилися в Heritage Trust, вперше потрапили до фінансової системи США через дві іноземні організації, контрольовані Керімовим, перш ніж на нього були застосовані санкції. Потім були інвестовані у «великі державні та приватні компанії США» і управлялися низкою американських інвестиційних фірм і посередників.
«Керімов і його довірені особи використовували різні американські і неамериканські підставні компанії, щоб володіти активами і здійснювати транзакції, приховуючи свою участь», — заявило тоді Міністерство фінансів, не вказуючи причетних сторін.
Citigroup виконувала функції адміністративного довірчого керівника в Heritage Trust. Сюди входило обслуговування довірчих банківських рахунків, розподіл активів, подання податкових декларацій. Банк також вів облік активів, якими володіє траст, і відповідав на запити засновниці трасту Кунчі Керімової та бенефіціарів трасту.
Так, ви правильно прочитали: засновницею та головою Heritage Trust була мати олігарха – Кунчі Керімова. З усім тим, ані Citigroup, ані Казначейству не вдалося виявити приховані звʼязки трасту з Керімовим.
26 квітня 2018 року Citigroup надіслала електронною поштою інформацію про Heritage Trust до управління санкцій Міністерства фінансів (приблизно через три тижні після того, як Керімов потрапив під санкції). Представник казначейства відповів, що, виходячи з наданих відомостей, банку не потрібно блокувати траст, але він повинен переглянути додаткову інформацію, перш ніж приймати рішення. А саме, переконатися, що Керімов не міг мати частку в трасті.
Після цього Citigroup не став блокувати траст.
