Видання CNBC, на основі даних компанії з аналітики блокчейнів Chainalysis, вказує: криптовалютні платежі на користь імовірних синдикатів з торгівлі людьми зросли на 85% у 2025 році — сотні мільйонів транзакцій були відстежені в публічних блокчейнах.

Більшість активності пов’язана з розширенням кримінальної екосистеми в Південно-Східній Азії, де в тісній зв’язці працюють скам-ферми, нелегальні онлайн-казино та китайськомовні мережі з відмивання грошей. За даними аналітиків, криптоактивність торговців людьми переважно зосереджувалася у трьох категоріях:

• міжнародні ескорт- та проституційні сервіси;
• агенти з працевлаштування та скам-компаунди;
• продавці матеріалів сексуального насильства над дітьми (CSAM).

Хоча більшість сервісів була сконцентрована в Південно-Східній Азії, платежі надходили від клієнтів з Північної та Південної Америки, Європи й Австралії — що підкреслює глобальний масштаб цих операцій. Chainalysis також виявила, що кіберзлочинці дедалі частіше використовують месенджери на кшталт Telegram для реклами своїх послуг, вербування жертв і координації платежів.

Операції з торгівлі людьми можна ідентифікувати за специфічною фінансовою поведінкою:

• Підозрювані мережі дедалі більше покладаються на стейблкоїни та китайськомовні групи з відмивання грошей для швидкого виведення коштів.
• Ці мережі працюють переважно через китайські канали в Telegram і допомагають «очищати» незаконні доходи, переміщуючи їх через криптовалюти.
• Оцінка обсягу таких нелегальних потоків у 2025 році — $16,1 млрд.

Дані також показують, що міжнародні ескорт-сервіси, пов’язані з криптовалютами, забезпечували значну частку великих переказів: майже половина транзакцій перевищувала $10 000. Оголошення, проаналізовані дослідниками, рекламували пакети з міжнародними подорожами, багатоденні «послуги супроводу» та багаторівневі тарифи, з VIP-пакетами дорожчими за $30 000.

Інша велика категорія — так звані «агенти з працевлаштування», які вербують людей до скам-компаундів, переважно в Південно-Східній Азії, відомих криптошахрайськими схемами.

1. Плата за «працевлаштування» зазвичай становить від $1 000 до $10 000 у криптовалютах — що відповідає цінам, які рекламуються в Telegram.
2. У звіті наведені приклади оголошень із пошуком «співробітників служби підтримки» або «операторів введення даних» для роботи в Камбоджі чи М’янмі з обіцянками високих зарплат і оплати переїзду.
3. Після вербування жертв змушували займатися романтичними шахрайствами, фейковими криптоінвестиційними схемами та іншими видами онлайн-фроду.

Масштаб цих операцій став очевидним торік, коли U.S. Department of Justice конфіскувало $15 млрд у біткоїнах у великого скам-центру в Камбоджі, який займався романтичними шахрайствами.